أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية المكلفة بمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب – تراسفين- يوم الثلاثاء 12 كانون الأوّل عن كشفها خلية مصرفية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان وتركيا تتكون من حوالى 200 شخص، وفق ما ذكر موقع 20 minutes الفرنسيّ.
وأكّد مدير تراسفين برونو داليس أنّهم تمكّنوا من الكشف عن المصرفيين خلال تقديمه تقرير للصحافة عن خدمته بشأن مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2006، مشيرًا إلى أنّ هؤلاء يتلقون مبالغ ماديّة من داعش بهدف استمرار عمل التنظيم في لبنان وتركيا.
وأكّد أنّ الجهاديين بسبب تنازلهم عن الأراضي في سوريا والعراق، حُرموا من مصادرهم المالية الأساسيّة (غنائم الحرب، والسيطرة على الشعوب)، ويعملون على التعويض عن خسائرهم من خلال التمويل الخارجيّ.
.@GDarmanin et Bruno Dalles, directeur de #Tracfin, présentent le rapport « Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2016 » à Bercy pic.twitter.com/Xe4Ztq1wla
— Ministères de Bercy (@_Bercy_) December 12, 2017
الـــمــــزيــــــــــد
