كشفت معطيات حصلت عليها وكالة "نوفوستي" من قاعدة الوثائق القضائية الأوكرانية، أنّ أندريه غميرين، المتهم في قضية تحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات، شارك في اختلاس 48 مليون دولار.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "أيدينليك" التركية حسابات بنكية لشركات مقرها في الإمارات، متورطة في مخطط فساد نفذته الحاشية المقربة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ووفقًا لمعلومات الصحيفة، يقوم المقربون من زيلينسكي بتحويل نحو 50 مليون دولار شهريًا إلى حسابات شركتين مرتبطتين بأندريه غميرين، الذي يُعتقد أنه المسؤول عن توزيع وإدارة الأموال المتأتية من مخططات الفساد في أوكرانيا.
وأفادت "نوفوستي" بأن اسم غميرين ورد أيضاً في قضية الرئيس السابق لصندوق الممتلكات الحكومية في أوكرانيا، دميتري سينيتشنكو، الذي يشار إليه كمنظم مشارك لمجموعة إجرامية متورطة في غسل أكثر من 277 مليون دولار.
وبحسب وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، شارك سينيتشنكو وغميرين في عمليات احتيال، بما في ذلك صفقات مرتبطة بمصنع قرب ميناء أوديسا.
ومن تشرين الثاني 2019 إلى تموز 2020، تمكّن سينيتشنكو وحده، عبر عملية احتيال تتعلق بالمصنع المذكور، من الحصول على 1.3 مليون دولار بطريقة غير قانونية. ويقدَّر إجمالي الأموال التي حصلت عليها مجموعة سينيتشنكو وغميرين خلال فترة سيطرتهما على المصنع بحوالي ملياري هريفنيا، أي ما يعادل 48 مليون دولار.
وفي أواخر عام 2023، أفادت وسائل إعلام أوكرانية أنّ المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) فتح قضية جنائية ضد سينيتشنكو للاشتباه في قيامه بغسل 277.3 مليون دولار.
الـــمــــزيــــــــــد
